zol_dol (zol_dol) wrote,
zol_dol
zol_dol

Союз Меча и Офшора. Полная тайна вкладов. Заграница нам поможет

Офшоры племянника секретаря Совбеза Патрушева, сына экс-заминистра МВД Зубова и сына действующего замминистра МВД Махонова
Силовики и их родственники
Николай Патрушев, Секретарь Совета безопасности России
Офшор:
Misam Investments Ltd (БВО).

Как связан:
С 2010 по 2012 год акционером компании был Алексей Патрушев, племянник секретаря Совбеза. В 2012 году он продал долю своему партнеру Максиму Храмцову

Что здесь не так?
Хотя секретарь Совбеза Николай Патрушев не жалует некоторые страны Запада и постоянно напоминает гражданам России об угрозах, исходящих из-за океана, его племянник — Алексей Патрушев — государственных постов не занимает и как бизнесмен имеет право владеть компаниями в любой стране мира. В том числе за океаном, на северо-востоке Карибского моря, где на Виргинских островах была зарегистрирована его компания Misam Investments.
Misam Investments была основана летом 2007 года. В 2010 году среди ее акционеров появился Алексей Патрушев. А в 2012-м Патрушев передал свою долю в офшоре Храмцову, говорится в соглашении о переводе акций. Последние доступные документы о Misam Investments датированы июлем 2015 года, где единственным акционером компании все еще указан Максим Храмцов.

По данным кипрского реестра юридических лиц, компании Misam Investments принадлежала компания Hembergo Trade & Invest Ltd, которая в свою очередь контролировала долю в Первом курском ликероводочном заводе. В 2012 году офшоры, связанные с Патрушевым, реализовали свою долю в этом предприятии.

О бизнесе Патрушева и Храмцова, которые давно дружат, мы уже писали в прошлом году. Алексей Патрушев входил в совет директоров лесоперерабатывающего предприятия в Карелии, которое занимается экспортом леса в Финляндию.

Родственникам Максима Храмцова принадлежит компания «ТД «Агро-Лайн» — крупный оператор на рынке мясного сырья в России. «Агро-Лайн» — активный покупатель продукции Росрезерва — агентства, которое занимается формированием и хранением запасов на случай войны или чрезвычайных ситуаций.

Бизнес Максима Храмцова также получал кредиты от государственного Россельхозбанка, которым руководит двоюродный брат Алексея Патрушева и сын секретаря Совбеза — Дмитрий Патрушев.

Алексей Патрушев и Максим Храмцов отказались от комментариев.
Игорь Зубов, заместитель министра внутренних дел
Офшор:
The Monumental Property Company Ltd (БВО).

Как связан:
С февраля 2001-го по июнь 2004 года единственным владельцем компании был сын замминистра, Денис Зубов.

Что здесь не так?
Формально все законно. В то время Денис Зубов был уже совершеннолетним человеком и имел право заниматься бизнесом. Хотя некоторые подробности вызывают вопросы. Сын замминистра стал владельцем офшора всего в 22 года, и случилось это незадолго до ухода его отца из органов внутренних дел. Но эти детали можно, например, объяснить талантом юного бизнесмена и хронологическими совпадениями.

Игорь Зубов занимал пост заместителя министра внутренних дел дважды: с 1999-го по 2001-й и с 2012-го по сегодняшний день. В 2001 году, незадолго до окончания первого «срока» службы своего отца в министерстве, Денис Зубов основал The Monumental Property Company на Виргинских островах. Компания занималась недвижимостью. В июне 2004 года Зубов-младший продал долю в этом офшоре Игорю Худокормову — собственнику группы «Продимекс», лидера сахарной отрасли России и одного из крупнейших землевладельцев в стране. Судя по соглашению о переводе акций, 22-летний сын замминистра реализовал свою долю по номинальной стоимости — за 50 тыс. долларов.

Сегодня, спустя 12 лет, Денис Зубов оперирует гораздо большими финансовыми потоками. Ему, к примеру, принадлежит половина нефтетрейдера «Металит» с выручкой почти 20 млрд рублей в 2014 году.

Игорь Худокормов на вопросы «Новой газеты» не ответил, а в МВД нам пояснили, что в декларациях Игоря Зубова нет акций офшорных компаний и компетентные органы, проверявшие эти документы, не обнаружили в них нарушений. А что касается бизнеса родственников, то «МВД России не уполномочено комментировать вопросы, связанные с ведением финансово-хозяйственной деятельности субъектами гражданских и корпоративных правоотношений».

***
Капитал Nemo
Александр Махонов, заместитель министра внутренних дел
Офшоры:
Nortwest Management Inc (Британские Виргинские острова, БВО), New Media Platform Management Inc (БВО), Telesmart Invest Management Inc (БВО), Nemo Group Ltd (БВО), Blue Oceans Premier Management Ltd (БВО).

Как связан:
с мая 2012 года Александру Махонову принадлежало 50% в Nortwest Management. Эта компания играла роль «первой матрешки» в разветвленной офшорной сети, в которую были запрятаны остальные вышеперечисленные компании.

Что здесь не так?
По закону «О противодействии коррупции» Александру Махонову запрещено заниматься предпринимательской деятельностью, а также владеть иностранными финансовыми инструментами, в том числе акциями. При этом необходимо оговориться: закон о запрете зарубежных активов вступил в силу в 2013 году, а Махонов стал акционером офшора за год до этого, но в базе данных MF есть косвенные подтверждения тому, что, уже будучи сотрудником МВД, Махонов, видимо, оставался совладельцем компании.
Александр Махонов пришел на работу в МВД в ноябре 2012 года на должность начальника департамента информационных технологий, связи и защиты информации. До этого он возглавлял государственную компанию «Электронная Москва», которая была создана правительством Москвы для развития IT-технологий и информационной инфраструктуры в столице. А в 2015 году Махонов был повышен президентом Путиным до заместителя министра внутренних дел. Махонова сегодня можно считать главным «инспектором» министерства по нравам и этике: он, например, возглавляет аттестационную комиссию МВД, а также комиссию по соблюдению требований к служебному поведению сотрудников центрального аппарата министерства.

И вот за несколько месяцев до прихода в МВД, в мае 2012 года, Махонов вместе со своим партнером Дмитрием Карякиным создали на Виргинских островах компанию Nortwest Management Inc, которая стала материнской структурой для запутанной и разветвленной офшорной сети. Распутав эту сеть, мы обнаружили интересный бизнес, развивающийся по всему миру: от Лондона — до Риги и Москвы.

Через длинную цепочку офшоров Александру Махонову принадлежала доля в лондонской фирме — Nemo Telecom; ею управляет его партнер Дмитрий Карякин. Nemo Telecom занимается разработкой проекта цифрового интернет-телевидения Nemo TV.
Nemo TV начал развиваться в 2012 году, тогда же, когда Александр Махонов стал акционером офшорной компании Nortwest Management Inc, — материнской для этого проекта. Сервис Nemo TV на сегодняшний день доступен на платформах Smart TV, а также устройствах Android и iOS в 12 странах мира, а его аудитория превышает 800 тысяч человек.

Быстрому и успешному развитию проекта способствовала и масштабная совместная маркетинговая кампания вместе с одним из крупнейших производителей бытовой техники — Samsung, который предлагал свои телевизоры Smart с бесплатной трехмесячной подпиской на базовый пакет Nemo TV, включавший 100 каналов. (Всего же Nemo TV предлагает более 170 каналов, 5000 фильмов в видеотеке, а также архивы телепередач и премьеры мировых сериалов.) Помимо Samsung с недавнего времени этим сервисом можно воспользоваться и в телевизорах LG Smart TV.

На сайте Nemo TV указано, что услуги пользователям оказываются латвийским филиалом лондонской компании Nemo Telecom, а прием платежей от подписчиков осуществляется при содействии агента — российской фирмы «Диджитал коммерц». Бенефициар этой компании (через одну российскую и четыре офшорные структуры) — все та же Nortwest Management с Виргинских островов, в которой, судя по документам, с 2012 года 50% контролировал нынешний замминистра МВД Александр Махонов.

И латвийский филиал Nemo Telecom, и российская «Диджитал коммерц» также являются агентами в подписке и приеме платежей от зрителей популярного интернет-кинотеатра Amediateka. В интервью РБК+ один из основателей Nemo TV Матвей Отрошенко говорил, что Amediateka встроена в платформу Nemo TV, и это позволяет предоставлять пользователям их сервиса эксклюзивные для России голливудские сериалы и фильмы.

К сервису Nemo TV можно также подключиться через специальную ТВ-приставку Nemo Box HD, с помощью которой клиенты могут получать эксклюзивный контент на любом телевизоре. Дистрибуцией этих устройств в России занимается компания «Н Трейдинг». Ее конечный собственник — все та же компания Махонова Nortwest Management.

Первые инвестиции в проект Nemo TV оценивались его разработчиками в 20 млн долларов. Часть сделок по привлечению средств на развитие сервиса можно отследить и в базе MF. Например, в 2013 году компания New Media Platform Management из той же «офшорной сети» получила заем 7 млн евро от другой фирмы с Виргинских островов — Corkhill Investments Ltd. «Новой газете» не удалось уточнить, какой инвестор скрывался за этим офшором. По признанию того же Отрошенко, в прошлом году их компания планировала начать второй раунд инвестиций, чтобы привлечь еще около 30 млн долларов в проект.

С мая 2012 года, то есть с момента регистрации Nortwest Management, нам не удалось найти в базе MF документы о смене собственников этой фирмы. Косвенно это позволяет предположить, что Александр Махонов до сих пор может оставаться одним из совладельцев Nemo TV. (Обычно если собственники компаний-клиентов MF менялись, то эти сведения отражались в базе.) На это указывает и другой косвенный признак. В документах есть скриншот из базы регистрационного агента, который сделал один из сотрудников компании. На этом скриншоте — выписка из реестра директоров и акционеров компании Nortwest Management. Документ, судя по всему, создан 13 августа 2013 года, и в нем Александр Махонов все еще указан как владелец 50% акций офшорной компании. В то время Махонов уже служил в МВД.

Однако в министерстве «Новой газете» пояснили, что на момент принятия Махонова на государственную службу, он «не имел отношения к хозяйственной деятельности офшорных организаций». В его декларациях также нет зарубежных офшорных компаний. «Нарушений порядка предоставления деклараций» со стороны Махонова «компетентными органами не установлено», сообщили нам в министерстве.

http://www.compromat.ru/page_36758.htm


"Родные" офшоры пресс-секретаря президента Пескова, министра экономразвития Улюкаева, замглавы УДП Малюшина, главы дептранса Москвы Ликсутов
Чиновники и их семьи
Дмитрий Песков, заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь Владимира Путина
Офшор:
Carina Global Assets Ltd (Британские Виргинские острова).

Как связан:
Согласно документам MF, с момента учреждения компании в 2014 году ее бенефициаром была Татьяна Навка, нынешняя жена Дмитрия Пескова.

Что здесь не так?
Супругам чиновников уровня Дмитрия Пескова закон прямо запрещает пользоваться иностранными финансовыми инструментами, в том числе офшорами. Но в связи с тем, что точная дата свадьбы Пескова и Навки неизвестна, нам не удалось уточнить, успел ли пресс-секретарь президента избавиться от офшора своей супруги в течение трех месяцев после официального бракосочетания или сделал это несколько позже.
Компания Carina Global Assets была создана в январе 2014 года и оформлена на номинальных акционеров и директоров. Но в заявке на регистрацию офшора был указан и бенефициарный владелец — Татьяна Навка, «профессиональный фигурист». К заявке была приложена фотография паспорта Навки. Там же было указано, что Carina Global Assets собирается управлять активами на сумму более 1 млн долларов. «Компания будет заниматься покупкой инвестиционных активов в интересах бенефициара», — говорилось в документах об основной деятельности офшора.

На момент регистрации офшора у Навки и Пескова уже были близкие отношения: в августе 2014 года у них родилась дочь.

Медийная свадьба Пескова и Навки состоялась через год, в августе 2015-го. Впрочем, по поводу этой церемонии дочь Пескова, Елизавета, в интервью «Дождю» сказала, что «та свадьба, о которой знают все люди в официальном смысле, — о такой и речи не могло быть». Она добавила: «Все, что видели все люди, это был просто очередной праздник, очередной повод для огромного торжества… Он (Песков. — Ред.) так мне сказал». По данным «Собеседника», официальная церемония бракосочетания в ЗАГСе состоялась в июне 2015 года.

Если это так, то после регистрации брака Дмитрию Пескову следовало в течение трех месяцев избавиться либо от офшора, либо от жены, либо от должности. Поэтому если пресс-секретарь президента и Татьяна Навка расписались до августа 2015 года, то Песков в положенный по закону срок уложиться не успел: компания Carina Global Assets была ликвидирована в ноябре прошлого года.

В разговоре с «Новой газетой» Татьяна Навка сказала: «У меня никогда не было никаких офшорных компаний или счетов. Вообще никаких иностранных компаний не было». На наш вопрос, возможно ли, что кто-то воспользовался документами (фото загранпаспорта и платежкой за квартиру) без ее ведома, Татьяна ответила: «Я не знаю, кто это мог сделать. Да мне бы и самой хотелось в этом разобраться».

В доступной нам базе оффшоров самого Пескова — нет. На наш запрос он пока не ответил. Хотя в целом пресс-секретарь президента к офшорному бизнесу, похоже, относится отрицательно. Несколько лет назад, говоря об офшорах, аффилированных с госкомпаниями, Песков сказал: «В целом это чрезвычайно коррупциногенно. Хотя прямых признаков нарушений в этом нет, но очевидно, эти схемы используются для вывода денег».

[Лента.Ру, 04.04.2016, "Песков прокомментировал информацию об офшорах своей супруги Татьяны Навки": Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка никогда не создавала офшорных компаний, заявил ее супруг, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом в понедельник, 4 апреля, передает корреспондент «Ленты.ру».
«У моей жены никогда не было и нет офшорных компаний, она никогда их не открывала и не могла закрывать», — заявил Песков.
Он добавил, что, исходя из этой информации, сделал вывод о недостоверности остальных опубликованных данных. При этом Песков отказался раскрывать дату заключения официального брака с Навкой. — Врезка К.ру]

[avmalgin, 04.04.2016, "Самый честный в мире Песков соврал": Газета "Гардиан" немедленно отреагировала, выложив сканы документов, которые в 2014 году Татьяна Навка представила для регистрации компании Carina Global Assets Ltd, а также переписку, касающуюся ее участия в компании: ТУТ — Врезка К.ру]
Алексей Улюкаев, министр экономического развития России
Офшор:
Ronnieville Ltd (Британские Виргинские острова, БВО).

Как связан:
Директором компании был сын Улюкаева — Дмитрий. Впоследствии он передал полномочия Юлии Хряпиной — предположительно, жене министра экономического развития.

Что здесь не так?
Ronnieville действовала с ноября 2004 по май 2009-го. Все это время Алексей Улюкаев был первым заместителем председателя Центрального банка (ЦБ). Формального нарушения закона в том, что его сын руководил тогда офшором, нет, но обращает на себя внимание любопытная деталь: Улюкаеву-младшему в то время был всего 21 год.
Компания Ronnieville была учреждена на Виргинских островах в ноябре 2004-го — через семь месяцев после того, как Алексей Улюкаев перестал быть замминистра финансов и начал работать первым зампредседателя ЦБ. Акционером офшора была номинальная структура, а директором стал сын Улюкаева, Дмитрий, который к тому времени уже занимался бизнесом в России: например, он был совладельцем московской компании «Юрусстрой» (архитектура и строительство).

В 2006 году директор у офшора Ronnieville сменился: вместо Дмитрия им стала некая 23-летняя Юлия Хряпина. Хряпина пробыла директором компании до самой ее ликвидации в мае 2009 года. В СМИ ее имя раньше не встречалось, однако, изучив доступные нам источники, мы можем предположить, что оно, видимо, принадлежит жене Алексея Улюкаева. В пользу этого говорят несколько фактов.

Во-первых, известно, что у Алексея Улюкаева молодая жена и двое маленьких детей. Ее имя не называлось, но в Сети есть фотографии счастливых родителей с младенцем на руках. В базе данных MF есть копия паспорта директора офшора Юлии Хряпиной. Учитывая, что между этими снимками прошло много лет, мы не можем утверждать, что на них — один и тот же человек, но сходства есть.

Во-вторых, местом рождения Хряпиной в паспорте указана Крымская область СССР. А в недавних антикоррупционных декларациях родившегося и всегда жившего в Москве Улюкаева перечислены пять земельных участков и два дома в Крыму. Причем записаны они как раз на супругу.

И, в-третьих, согласно сайту Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара, Юлия Сергеевна Хряпина работает там научным сотрудником по направлению «Реальный сектор». А Алексей Улюкаев, как известно, ранее был заместителем директора Института Гайдара (на тот момент ИЭПП) и до сих пор периодически сотрудничает с ним.

Сын министра Улюкаева общаться с «Новой газетой» отказался, а связаться с Юлией Хряпиной нам не удалось: в Институте Гайдара с ней отказались соединять. Пресс-секретарь министра Улюкаева предметно отвечать на вопросы «Новой» тоже не стала, сообщив: «Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев вступил в должность 24 июня 2013 года. До этого времени с 2004 по 2013 год Алексей Улюкаев занимал должность первого заместителя председателя Центрального банка Российской Федерации… Данные о расходах и доходах Алексея Улюкаева, его супруги и несовершеннолетних детей были предоставлены и предоставляются в настоящее время в соответствии с действующим законодательством».
Иван Малюшин, заместитель управляющего делами президента (УДП) с 2003 по 2015 год
Офшор:
Anttrin Services Corp. (Панама).

Как связан:
В 2013 году Иван Малюшин был указан как единственный бенефициар компании.

Что здесь не так?
До середины 2013-го формального запрета на владение чиновником офшора не существовало. Но любопытно, что основным видом деятельности панамской компании были указаны «консультационные услуги в сфере строительства и управления недвижимостью», что совпадало с профильными обязанностями Малюшина как госслужащего. В УДП Малюшин как раз курировал строительный блок, а бизнесом в сфере недвижимости в Санкт-Петербурге активно занимаются его сыновья.

Компания Anttrin Services была учреждена в августе 2008 года. Спустя пять лет, в сентябре 2013-го, компания была ликвидирована, причем из переписки следует, что представители Малюшина нервничали и неоднократно поторапливали компанию-регистратора. Вполне вероятно, что это связано с «антиофшорными» изменениями в российском законодательстве: от чиновников потребовали избавиться от любых иностранных финансовых инструментов к середине 2013 года. С трехнедельным опозданием Anttrin Services была ликвидирована. К сожалению, для кого конкретно эта компания оказывала консультации в сфере недвижимости и строительства, «Новой газете» узнать не удалось. Сам Иван Малюшин на наш запрос не ответил.

Иван Малюшин — один из самых высокопоставленных чиновников, напрямую владевших офшорами в базе MF. Пока Малюшин работал в УДП, он был и одним из самых богатых российских госслужащих: в 2013 году (последней доступной декларации) он указал, что заработал более 23 млн рублей, а в его собственности находилось более 9 га земли, 7 домов и 12 квартир. Малюшину и его родственникам также принадлежит много компаний в России. И в некоторых из них партнерами его семьи были те, кого европейские правоохранительные органы считают лидерами организованного преступного сообщества.

Например, Иван Малюшин на протяжении всех лет работы в УДП и по сегодняшний день был владельцем фирмы «Балтпрод». У нее, в свою очередь, было две дочерние компании, которые занимались управлением гостиницей и производством программного обеспечения. В обеих компаниях партнером Малюшина были структуры, связанные с авторитетным предпринимателем Геннадием Петровым, который обвиняется испанскими властями в многочисленных преступлениях и, по их мнению, является лидером «тамбовской» преступной группировки. С бизнесом Петрова были связаны и сыновья бывшего заместителя управделами президента. Судя по «прослушкам» Геннадия Петрова, он общался и с другими влиятельными российскими чиновниками — из Следственного комитета, ФСКН, Госдумы…

С января 2015-го Иван Малюшин не занимает государственных должностей. И пусть его руки не были связаны и прежде, теперь он предприниматель в полном смысле этого слова. В сентябре прошлого года Малюшин создал ООО «ДСР», что расшифровывается как «Дирекция по строительству и реконструкции». Практически одноименное бюджетное учреждение «ДСР СЗФО» есть и в структуре УДП — именно в нем Малюшин начинал свою карьеру. Разница лишь в том, что одно из них государственное, а в другом 40% принадлежит Малюшину. А вот остальные доли пропорционально (по 20% каждому) поделены между заместителями директора бюджетного учреждения «ДСР СЗФО».
Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Офшоры:
Venlaw Consultants Co. Inc. (Багамы), TG Rail Limited (Кипр), Cantazaro Limited (Кипр).

Как связан:
Ликсутов был одним из двух бенефициаров Cantazaro Limited. В 2007-м его акции находились в доверительном управлении у багамского Venlaw Consultants Co. Inc., а с 2008 по 2013 год Cantazaro принадлежал офшору TG Rail — «дочке» эстонского Transgroup Invest AS, в котором Ликсутов владел 50% акций.

Что здесь не так?
В июне 2013-го, за полтора месяца до вступления в силу запрета на пользование иностранными финансовыми инструментами, Ликсутов переписал принадлежавшие ему акции Transgroup Invest AS на супругу Татьяну, а через несколько дней развелся с ней. Таким образом, закон нарушен не был — на бывших жен ограничения не распространяются.
Максим Ликсутов, глава дептранса Москвы (с 2011-го) и вице-мэр (с 2012-го), пришел в столичную мэрию из крупного бизнеса, связанного с логистикой, пассажирскими и грузоперевозками.

Из базы MF мы узнали об еще одном направлении бизнеса, интересовавшем Ликсутова, — торговле метанолом. В базе содержится документ от 2007 года, согласно которому акции владельцев кипрского офшора Cantazaro Ltd Максима Ликсутова и Сергея Глинки находятся в доверительном управлении у другого офшора, Venlaw Consultants Co. Inc., уже багамского.

Сведения о том, чем занималась Cantazaro Ltd в России, мы можем найти, в частности, в отчетах «Востокгазпрома» (структурного подразделения «Газпрома»). Из них следует, что только с 2009 по 2011 год Cantazaro Ltd купила у «Востокгазпрома» метанола на 4,1 млрд рублей. У нас нет данных о том, продолжилось ли это сотрудничество после 2011-го, равно как и о других сделках Cantazaro Ltd, однако эта компания до сих пор действует.

Из выписки кипрского реестра юридических лиц мы знаем, что с 2008-го и по сей день Cantazaro Limited на 100% принадлежит кипрской же структуре TG Rail. А ей в свою очередь владеет эстонская компания Transgroup Invest AS.

Возглавив дептранс, Ликсутов пообещал отказаться от своего бизнеса «в пользу других акционеров», но, согласно выписке из официального реестра компаний Эстонии, до середины 2013-го ему принадлежало 50% эстонской Transgroup Invest AS, имеющей долю в десятках российских компаний. Затем его доля перешла к бывшей жене.

Представитель Максима Ликсутова пояснила «Новой газете»: «При поступлении на государственную службу в декабре 2011 года в соответствии с требованиями законов Российской Федерации все акции и доли, принадлежащих Ликсутову компаний, были переданы в доверительное управление, а впоследствии – отчуждены. При этом отчуждение всех принадлежащих ему акций и долей произошло до вступления в силу законодательного запрета на владение госслужащими акциями и долями иностранных компаний, что отражено в ежегодных декларациях».

Также представитель заммэра подчеркнула, что с момента поступления на государственную гражданскую службу Ликсутов не занимался никакой предпринимательской деятельностью и не оказывал влияния на деятельность каких-либо коммерческих юридических лиц».

http://www.compromat.ru/page_36751.htm
Tags: дефективное правительство, дефективные манагеры, дефективные силовики

Posts from This Journal “дефективные манагеры” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Comments allowed for friends only

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments