Председатель правления банка «Интелфинанс» Михаил Завертяев раскрыл PASMI неизвестные ранее детали рейдерского захвата его кредитного учреждения. В 2007 году на Завертяева было организовано нападение, а пока он находился в больнице, преступники вывели через «Интелфинанс» из бюджета РФ 11,7 млрд рублей. Банкир уже не раз рассказывал об этом федеральным СМИ, однако не упоминал о роли сотрудников центрального аппарата ФСБ в этой финансовой махинации.
Восполнить пробелы Михаил Завертяев решил после того, как в апреле 2019 года были задержаны и арестованы высокопоставленные офицеры ФСБ, которые курировали в службе борьбу с преступностью в банковской сфере. Глава одного из отделов управления «К» Кирилл Черкалин, которого СМИ уже окрестили «вторым Захарченко», подозревается во взяточничестве, а его экс-коллегам из того же подразделения — Андрею Васильеву и Дмитрию Фролову — инкриминируется мошенничество.
Все предъявленные обвинения не связаны с «Интелфинансом», хотя бывший владелец банка уверен, что двое из трех задержанных — Черкалин и Фролов — могут дать ценные показания по данному делу, в том числе, рассказав о своих «соратниках» из числа действующего руководства ФСБ и ЦБ.
Новые детали крупного банковского хищения — в интервью Михаила Завертяева:
Миллиард Магнитского
«О том, что через мой банк прошел 1 млрд рублей из 5,4 млрд, которые были похищены из бюджета РФ по делу Сергея Магнитского, я узнал только летом 2008 года. К тому моменту прошло уже более полугода после рейдерского захвата «Интелфинанса». Всего за месяц рейдеры, подделывая мои подписи, вывели за границу и обналичили 11,7 млрд рублей.
В 2008 году уже было ясно, что Следственный комитет затягивает расследование этого дела. Я пытался всячески активизировать уголовное разбирательство и успел даже подключить депутатов Госдумы. В разгар моих усилий на меня вышел владелец банка «Ренессанс» Андрей Борисович Розов. Раньше я с ним лично не пересекался, но знал о его связях с «черным» рынком обнала. Встречаться с человеком с подобной репутацией у меня желания не было, но об этом меня очень настоятельно попросил Сергей Донцов — полковник МВД, прикомандированный в ЦБ.
На встрече Розов очень переживал из-за моих попыток добиться возврата похищенных денег. Он открыто признался, что провел миллиард через через «Интелфинанс», и не хотел, чтобы эта ситуация получила огласку.
«У меня к тебе большая просьба — ты требуй любые миллиарды, а вот этот миллиард по возврату налогов требовать не надо, там очень серьезные люди стоят и замешана большая политика», — сказал мне Розов. Он бравировал фамилией Анатолия Сердюкова, который на тот момент сменил должность руководителя ФНС на пост министра обороны.
Поскольку в банковской сфере я работал давно, а намеки были весьма прозрачные, я сразу понял, речь идет о деле Сергея Магнитского. Дело в том, что Розов всегда специализировался на полулегальных схемах возврата НДС и налога на прибыль. И думаю, что он помогал в осуществлении коррупционной схемы, обнаруженной Магнитским. Тем более, обналичка денег через «Интелфинанс» — а это декабрь 2007 года — совпадает с начислениями налоговых возвратов, которые обнаружил Магнитский.
Справка PASMI
Сергей Магнитский — российский юрист, руководивший отделом налогов и аудита в инвестиционном фонде Hermitage Capital Management
В 2008 году умер в СИЗО «Матросская тишина», где его удерживали до решения суда. По одной из версий, смерть Магнитского связана с его расследованием коррупционных схем по возврату налогов, которые организовали российские чиновники и силовики. Магнитский утверждал, что высокопоставленные чиновники вывели из бюджета РФ 5,4 млрд рублей с помощью фирм, незаконно отчужденных у фонда HCM.
Спустя несколько дней Розов подтвердил мои догадки: чтобы продемонстрировать уровень людей, которые стоят за его просьбой, владелец «Ренессанса» организовал мне встречу с руководством ФСБ.
Фиаско ФСБ
В августе 2008 года я удостоился личного ужина с заместителем директора ФСБ Сергеем Михайловичем Смирновым. Выше, как говорится, только звезды… Встреча состоялась в «Палаццо Дукале» на Тверском бульваре — в одном из самых дорогих московских ресторанов. Вместе с замом Александра Бортникова были еще два оперативных сотрудника, которые представились Александром и Андреем.
Предложение от Смирнова прозвучало неожиданное: действующий генерал Федеральной службы безопасности заговорил со мной о выкупе моего контрольного пакета акций КБ «Интелфинанс». При том, что на тот момент у банка была отозвана лицензия, Сергей Михайлович предложил заплатить номинальную стоимость за 82,5% доли моего участия, то есть около 50 млн рублей.
Конечно, доля в банке Смирнову не была нужна, заинтересован он (или те, кто за ним стоял) были в том, чтобы я прекратил копаться в деле с отмыванием денег через «Интелфинанс».
Смирнов сказал, что для оформления сделки необходима встреча с представителями арендодателя помещения КБ «Интелфинанс» — Института атомных реакторов (НИКИЭТ). С решением вопроса предложили не затягивать, и Смирнов отправил своих сопровождающих вместе со мной, чтобы переговорить с представителями института об аренде.
Единственное, чего не учли эфэсбэшники — это то, что в охране НИКИЭТа могут работать их честные коллеги. Когда на проходной стали проверять документы, то выяснилось, что Андрей — это глава банковского отдела управления «К» ФСБ полковник Кирилл Черкалин, а Александр на самом деле Дмитрий Фролов — заместитель начальника Управления «К» ФСБ Виктора Воронина.
Поэтому я могу теперь уверенно заявлять, что Управление «К» , обязанное следить за безопасностью кредитно-финансовой сферы страны, изначально сопровождало дело с разграблением «Интелфинанса» и отвечало за зачистку хвостов.
От сделки со Смирновым я, кстати, отказался.
Слепой Центробанк
Отдельно хочу сказать о роли так называемых прикомандированных сотрудников ФСБ, которые закреплены за каждым территориальным управлением ЦБ и должны контролировать деятельность банков.
В 2007 году КБ «Интелфинанс» входил в зону ответственности отделения № 5 МГТУ (московского главного территориального управления ЦБ РФ), председателем которого являлся Александр Корнешов — выходец из ФСБ.
Именно через кассу пятого МГТУ и были обналичены все 11,7 млрд рублей, похищенные со счетов КБ «Интелфинанс». Деньги выводились по платежным поручениям, кассовым ордерам и векселям, заверенным моей поддельной подписью. И Корнешов, прекрасно зная о фальсификации документов, покровительствовал выводу средств.
Рейдерская атака на «Интелфинанс» началась 5 декабря 2007 года: в мой кабинет под камеры ворвался с личной охраной один из самых известных в России обнальщиков Евгений Двоскин. Сопровождал его охранник с пистолетом. Хотя первым напал на меня не охранник, а Двоскин. Я дал сдачи, но к конфликту подключился его телохранитель, и в итоге я оказался в институте Склифосовского с сотрясением мозга.
В тот же день я отправил на имя первого зампреда ЦБ Геннадия Меликьяна официальное письмо, где предупредил, что нахожусь в больнице и не подписываю документы, и что на это время следует прекратить переводы денежных средств. Причем, и по законодательству РФ, и по уставу «Интелфинанса» без моей подписи нельзя было проводить ни одной операции по корреспондентскому счету.
Позже Меликьян подтвердил, что получил это письмо и поставил в известность Корнешова. Однако же, с 5 декабря со счетов «Интелфинанса» стало ежедневно списываться по 600 млн рублей, что в несколько раз превышало годовые обороты банка. К тому же все деньги направлялись на заграничные счета, что не могло не вызвать подозрения у финансового регулятора.
Грабеж продолжался вплоть до 25 декабря, пока я не вышел из больницы. И это при том, что 18 декабря я лично приехал на совещание в 5-й МГТУ и заявил, что деньги из банка выводятся по поддельным документам с поддельной подписью от моего имени, что ни платежные, ни кассовые документы я не подписывал и подписывать не буду.
В соответствии с федеральным законом о ЦБ, Корнешов имел полномочия приостанавливать любую операцию, по которой возникают сомнения. Не заметить фальсификацию Корнешов не мог, поскольку в его распоряжении находились карты образцов подписей. Тем более я, как председатель правления банка, напрямую заявил о подделке документов.
Однако, на мое заявление в Центробанке откровенно наплевали, по-другому и не скажешь: письмо о фальсификации платежных документов перенаправили в полицию какому-то участковому Красносельского района, который благополучно закрыл это дело.
Так что без соучастия ЦБ и лично Александра Корнешова через «Интелфинансбанк» из бюджета РФ было бы невозможно похитить ни одного рубля, как невозможно было и провести рейдерский захват КБ «Интелфинанс».
Двойной агент
Еще раз с этим прикомандированным к Центробанку эфэсбэшником я столкнулся, когда выписался из больницы и подал в полицию заявление о нападении Двоскина. Александр Корнешов фактически выступил в роли его адвоката. Он пригласил меня в кабинет и уговаривал забрать заявление, поскольку, по его словам, ФСБ использовало Двоскина как двойного агента. Якобы он сливал спецслужбе номера банковских счетов, на которые выводили бюджетные деньги губернатор Московской области Борис Громов и его заместитель Алексей Кузнецов. Через Московский залоговый банк они вывели более 20 млрд рублей средств, принадлежащих предприятиям Московской области.
Александр Корнешов заверил меня, что в ФСБ знают о разграблении региональной казны, и что впереди — «дело погромче ЮКОСа», и что их спецагент Двоскин уже дал показания на губернатора Громова и на вице-губернатора Кузнецова. Именно поэтому, я как патриот России должен простить Двоскина.
«Да, он негодяй, но он наш негодяй. Он перегнул палку, когда напал на тебя, но если ты сейчас не отзовешь свое заявление о привлечении его к уголовной ответственности, то в этом случае будет под угрозой расследование громкого дела», — уговаривал меня Корнешов.
Это разговор начала 2008 года. А спустя 11 лет Громов в уголовном деле проходит лишь в качестве свидетеля, а Кузнецову российские правоохранители позволили скрыться за границей и добились его экстрадиции только в январе 2019 года.
Я считаю, что вся это история со внедрением Двоскина — классический пример, когда одна преступная группировка «подсадила» своего агента в другую преступную группировку, чтобы затем переделить украденное.
Кстати, уголовное дело по нападению на меня Двоскина в «Интелфинансе» следователи СКР закрыли по истечению срока давности.
Happy end
И еще одна показательная деталь: Александр Корнешов после истории с «Интелфинансом» пошел в гору по карьерной лестнице. Сейчас он — начальник главного ОПЕРУ ЦБ (операционное управление по надзору за крупнейшими банками). Достойная награда, что сказать…
Сергей Донцов, который организовал мою встречу с Андреем Розовым, так же получил «свои 30 сребреников» за соучастие в этой спецоперации: из заместителя он был повышен до должности начальника Правового департамента МГТУ ЦБ РФ.
Евгений Двоскин уже успел сделать дыру в крымском «Генбанке» на 25 млрд рублей и, по моим данным, до сих пор ведет финансовую деятельность на полуострове.
Единственные, кто должны ответить за банковские махинации, но по историям, не связанным с «Интелфинансом», это — Кирилл Черкалин Дмитрий Фролов.
А Сергей Смирнов по-прежнему занимает пост первого заместителя директора ФСБ Александра Бортникова, и по моей информации, может пойти на повышение. Это, как говорится, «секрет Полишинеля», о котором мне рассказали уже два разных источника: один — из ФСБ, другой — из ЦБ.
Бортникова должны отправить в почетную отставку в Совет безопасности, а на его место претендуют два кандидата: его зам Сергей Смирнов и начальник управления «М» Сергей Алпатов. Смирнов рассматривается как более вероятный преемник, что будет означать тенденцию кадровых изменений от плохих к худшему, хотя репутация ФСБ благодаря этим банковским разоблачениям и без того достигла такого уровня, который уже сложно испортить».
По-тихому не получилось
От биткойнов к миллиардам
25 апреля 235-й гарнизонный военный суд отправил в СИЗО начальника отдела управления «К» СЭБ ФСБ Кирилла Черкалина по подозрению в получении крупной взятки. Позднее при рассмотрении жалобы на арест в Московском гарнизонном военном суде была озвучена сумма взяток и обстоятельства ее получения.
«В период с ноября 2013 года по февраль 2016 года обвиняемый получил взятки в виде денежных средств на сумму более 52 млн рублей за совершение действий или бездействия в пользу взяткодателя и коммерческих структур, а также за общее покровительство», — зачитала материалы дела судья.
Верите ли вы, что самоочищение ФСБ затронет более высокопоставленных сотрудников спецслужбы?
Судя по всему, эпизоды получения взяток, о которых говорилось в суде, — лишь капля в море. Во всяком случае, в середине мая появилась информация о том, что в ходе обысков у Кирилла Черкалина было изъято 12 млрд рублей.
Между тем, источник PASMI, близкий к следствию, прояснил обстоятельства задержания и ареста Черкалина. По его словам, дело полковника-миллиардера стало продолжением истории о вымогательстве взятки в биткойнах у бывшего гендиректора ФГУП «Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Как сообщалось, с заявлением о вымогательстве 65 млн рублей в УСБ ФСБ обратился сын находящегося в СИЗО «Лефортово» Эраста Галумова Александр. Выяснилось, что эту сумму вымогали бывший и действующий сотрудники Следственного управления ФСБ — Алексей Колбов и Сергей Белоусов. 16 апреля спецназ ФСБ задержал Колбова, а на следующий день — Белоусова.
По данным источника PASMI, Кирилл Черкалин уже находился в поле зрения особистов, но в рамках оперативного сопровождения этого дела сотрудники 2-й службы УСБ ФСБ нашли фактуру на чекиста-миллиардера, его связи и получили информацию о хранящейся у него наличности.
Они нашли коммерсанта, который написал заявление на полковника ФСБ. В военном суде были получены санкции на арест Черкалина и обыски в квартирах.
Источник также пояснил, что всю эту операцию изначально хотели провести по-тихому, чтобы не бросать тень на репутацию спецслужбы. Но на стадии реализации дело было решено предать огласке из-за опасений, что его могут развалить высокие покровители Черкалина — бывший руководитель управления «К» Виктор Воронин и два действующих заместителя директора спецслужбы Александра Бортникова: экс-глава УСБ ФСБ Александр Купряжкин и Сергей Смирнов. Напомним, что карьера полковника-миллиардера начиналась еще во времена, когда СЭБ возглавлял будущий директор.
Защита сверху
Виктор Воронин как бывший руководитель Кирилла Черкалина и задержанных одновременно с ним экс-сотрудников Управления «К» Дмитрия Фролова и Андрея Васильева не мог не знать о деяниях подчиненных.
Кстати, по мнению источника, изъятые у Черкалина 12 млрд рублей, — это лишь малая часть денег, которые он и его коллеги могли получить преступным путем, ведь отдел под руководством полковника вел работу по всей банковской сфере России.
Собеседник PASMI предположил, что речь может идти о сотнях миллиардов рублей — с учетом того, что за последние годы в России рухнуло свыше 150 банков, их общая финансовая дыра измеряется триллионами, а все проблемы в этой сфере сходились именно на Черкалине и его руководстве.
Также не мог не быть в теме происходящего в Управлении «К» Александр Купряжкин, который в бытность Воронина возглавлял УСБ ФСБ. По словам источника PASMI в правоохранительных органах, между Ворониным и Купряжкиным сложились хорошие отношения — не только по службе, но по и различным вопросам, в том числе, и банковской сферы.
К слову, сейчас Купряжкин на посту зама Бортникова курирует именно Следственное управление ФСБ, сотрудники которого попались на вымогательстве взятки у экс-гендиректора «Известий».
Источник отметил, что генерал ФСБ Иван Ткачев, который занял пост Воронина, пытался убрать Черкалина из органов, но не смог этого сделать из-за связей полковника в руководстве спецслужбы. Вместе с тем Черкалин, который мог по команде решить любые вопросы, был удобен Ткачеву, не владеющему в полной мере оперативной информацией и связями.
По данным PASMI, в качестве покровителя полковников Черкалина и Фролова мог выступить еще один заместитель Бортникова — Сергей Смирнов. Во всяком случае, эти офицеры постоянно помогали решать вопросы высокопоставленного сотрудника спецслужбы. С одним из эпизодов такой работы в эксклюзивном интервью PASMI поделился банкир Михаил Завертяев — это была встреча, на которой Смирнов и будущие полковники-миллиардеры пытались договориться об избежании огласки информации о выводе средств через банк «Интелфинанс».
Вынужденное решение
По словам собеседника PASMI, без поддержки высокопоставленных сотрудников ФСБ Черкалин не мог действовать столь нагло и открыто. Даже при задержании он был спокоен и уверен в своей безнаказанности.
Вместе с тем, заметил источник, дальше закрывать глаза на происходящее глава ФСБ Александр Бортников и другие представители высшего руководства спецслужбы уже не могли: начался неконтролируемый процесс, и о «подвигах» Черкалина и его руководства президенту РФ Владимиру Путину могли доложить представители других ведомств.
Справился ли Александр Бортников со своими задачами на посту директора ФСБ?
К примеру, посвятить в тайны масштабных коррупционных схем ФСБ в банковской сфере страны Путина могли глава кремлевской администрации Антон Вайно, глава Росгвардии Виктор Золотов и глава ФСО Дмитрий Кочнев или даже руководитель «Роснефти» Игорь Сечин — чтобы помочь Ивану Ткачеву избавиться от «ключевого» сотрудника.
Правда, не исключено, что Черкалину, Фролову и Васильеву еще удастся отделаться малой кровью. Собеседник PASMI считает весьма вероятным, что сейчас следствие начнет запутывать следы и тянуть время, а потом суд даст фигурантам максимум семь лет колонии, через полсрока они выйдут по УДО и смогут уехать за рубеж, куда уже выведены неплохие суммы, и где куплены объекты недвижимости.
Также у собеседника PASMI не вызывает сомнений то, что скандал не затронет главных бенефициаров, которые создавали этот теневой рынок, — «Федеральную Службу Бизнеса».
https://pasmi.ru/archive/233133/
https://pasmi.ru/archive/233695/
Как стырить триллиард
https://zol-dol.livejournal.com/1057523.html